Трое рязанцев незаконно обналичили 15 миллионов

В Рязани расследуют уголовное дело в отношение троих человек, подозреваемых в организации в 2019 году фиктивных сделок и незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом деньги за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму.

В ходе проверки оперативники установили, что к преступлению причастны трое жителей Рязани и области в возрасте от 32 до 50 лет. По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.

Сотрудники полиции разыскали и допросили злоумышленников, провели обыски в офисах, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 млн рублей.

В отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.