Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 млн долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 млн долларов.

Претензии в адрес банка вызвали действия клиентов по схеме так называемого зеркального трейдинга, в результате которых из России были выведены 10 млрд долларов.

Акции «голубых фишек», на 2-3 млн долларов за один раз, приобретались в Москве за рубли, после чего через короткое время аффилированные участники схемы продавали их через лондонское отделение банка. Клиринг осуществлялся нью-йоркскими операторами, что и дало основания американским органам предъявить претензии.

Финансовый регулятор Нью-Йорка посчитал, что при реализации этой схемы банк осуществлял деятельность «небезопасным и ненадлежащим» образом, соответственно, оказались нарушены законы штата.