ЦБ лишил лицензии кредитную организацию Delta Key

В пятницу, 6 марта, Банк России отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации Delta Key, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на протяжении года НКО неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, Delta Key своевременно не направляла регулятору сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Кредитная организация также проводила сомнительные операции с крупными суммами, говорится в сообщении.

Теперь в Delta Key назначена временная администрация. Она будет действовать до тех пор, пока ЦБ не выберет конкурсного управляющего или ликвидатора.