ЦБ ужесточил налоговый контроль над клиентами банков

Центробанк потребовал от банков ужесточить контроль над компаниями, налоговые платежи которых составляют меньше 0,5% от их оборотов, пишут «Ведомости».

Согласно данным издания, банкирам советуют провести дополнительную работу с такими клиентами, чтобы их не сочли транзитными компаниями, а сами операции с ними не признали сомнительными. В таком случае банки могут даже лишиться лицензии.

Чтобы избежать этого, одно из кредитных учреждений, к которому уже обратились сотрудники ЦБ РФ, приостановило обслуживание проблемных клиентов, заявив им о необходимости провести налоговые платежи авансом.

Центробанк начал вводить усиленный контроль над компаниями с низкой налоговой нагрузкой еще в начале 2015 года. Регулятор формирует списки подозрительных клиентов банков по формальным признакам. Сумма налоговых платежей, составляющая меньше 0,5% от оборотов компании, считается не абсолютно верным, но одним из наиболее качественных фильтров, позволяющих отсеять фирмы-однодневки.