13 марта 2015, 13:02 1272

В России ужесточат борьбу с отмыванием денег

В России ужесточат борьбу с отмыванием денег

Центробанк и Росфинмониторинг готовят поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия».

Согласно обновленному документу, банки будут обязаны отказаться от обслуживания клиентов с высокими рисками. По действующему законодательству кредитные организации принимают решение в этом вопросе на свое усмотрение. Так, у банков есть право отказать в открытии счета или проведении операций подозрительному клиенту.

По информации издания, будут сформулированы характерные признаки клиента, замешанного в отмывании денег. Под подозрение попадают юрлица с минимальным уставным капиталом и без бухгалтера, которые были замечены в совершении транзитных операций и выведении средств за рубеж. Также признаком отмывания денег будет считаться зачисление различных сумм от контрагентов на счет компании, говорится в сообщении.

Что касается физических лиц, то к сомнительным будут относить оперирование крупными суммами неизвестного происхождения, поступления на счет без оснований, выведение денег за рубеж, а также случаи, когда средства вносятся на счет и снимаются уже на следующий день.

Возврат к списку

Архив новостей