Рязанец пойдёт под суд за незаконное обналичивание 25 млн рублей

В 2019–2023 годах рязанец, как установило следствие, оказывал услуги по обналичиванию денег, действуя без банковской лицензии. На него завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе рязанской полиции.

Для обналичивания злоумышленник использовал шесть подконтрольных юрлиц и более 60 расчётных счетов, а руководители фирм были номинальными.

Клиенты перечисляли деньги на счета фигуранта, указывая в платёжках вымышленные основания для перевода. Комиссия за услуги составляла от 14 до 18 %.

Всего через схему прошло 25,7 млн рублей, нелегальный доход обвиняемого составил 4,355 млн рублей.

Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности направлено в суд.