Четырех рязанцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Октябрьский районный суд Рязани огласил приговор в отношении четырех рязанцев, обвиняемых в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также один из участников организованной группы обвиняется в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Об этом сообщает пресс-службе облсуда.

Установлено, что обвиняемые на протяжении 2013-2016 годов нелегально осуществляли банковскую деятельность с использованием возможностей существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы, а именно: перевод денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. Также они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент вознаграждения.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимых виновными и назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы сроком на два года и десять месяцев условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 200 тыс. рублей, другой подсудимой — лишение свободы сроком на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 60 тыс. рублей, третьей подсудимой — такой же условный срок и штраф 50 тыс. рублей и четвертой рязанке дали аналогичный условный срок и оштрафовали на 80 тыс. рублей.

Второе уголовное дело подсудимого прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор не вступил в законную силу.