Центробанк привлек к ответственности главу рязанского банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя рязанского банка «Вятич», сообщает портал Banki.ru.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 4 апреля 2017 года № ТУ-61-ДЛ-17-2512/3120 вступило в законную силу 17 апреля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления банка «Вятич» занимает Светлана Сможная.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.