СМИ: в России появилась новая схема отмывания денег через судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денег; по оценкам Центробанка, с ее помощью мошенники вывели из страны около 16 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что речь, по сути, идет о модификации «молдавской» схемы отмывания средств с помощью судебных решений, благодаря чему в системе махинаций появилось новое звено — Федеральная служба судебных приставов. В рамках схемы два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Суть новой схемы такова: истцом является нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в ФССП. Приставы списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

По данным «Коммерсанта», всего суды рассмотрели подобных исков на сумму более 37 млрд рублей. При этом требования истцов составляют 0,4-6 млрд рублей.