1551
Опубликованы секретные данные финразведки о счетах россиян в американских банках
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций, сообщает РИА Новости.
Как пишут СМИ, в документах минфина есть транзакции российских политиков и бизнесменов.
В утечке из FinCEN оказалось более 2,5 тыс. отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в период между 1999 и 2017 годами. В них речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму порядка двух триллионов долларов.
РИА новости сообщает, что в консорциуме не стали комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом расследователи отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.
По данным агентства, в FinCEN осудили утечку данных, подчеркнув, что подобные инциденты могут вынудить банки сократить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.