1307
За нарушение санкций Deutsche Bank выплатит крупный штраф
Deutsche Bank выплатит крупный штраф в размере 258 млн долларов за нарушение режима санкций США, сообщает .
Как говорится в заявлении Федеральной резервной системы США (ФРС), компания не проводит надлежащую политику и процедуры для обеспечения того, чтобы деятельность ее отделений за пределами Америки соответствовала санкционным законам страны.
Речь идет о так называемых зеркальных сделках — российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка.
За нарушение режима санкций банку придется выплатить 200 млн долларов Управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк и 58 млн долларов ФРС. Также кредитная организация должна учредить независимую проверку и уволить шестерых сотрудников, причастных к схеме по уклонению от американских санкций. Еще трем сотрудникам запретят участвовать в операциях с США.