1735
В Москве задержали «черных банкиров»
В Москве по подозрению в незаконном выводе из РФ более 100 млрд рублей задержаны четверо подозреваемых, сообщается 14 марта на сайте МВД РФ. Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.
По данным следствия, с 2008 года члены группировки, не имея лицензии, обеспечивали денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. В распоряжении преступников находилось около ста фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах. Деньги переводились на их счета под видом платы за товары и услуги. Обналичивание осуществлялось разными способами, например, через банкоматы в Дагестане.