Правопорядок

22 декабря 2016 10:33

1534

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России отозвал лицензии у московских «Межрегионального клирингового банка» и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», сообщает РБК.

По данным регулятора, «Межрегиональный клиринговый банк» и «Столичная расчетная палата» нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган.

Кроме того, обе кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций. При этом руководители и собственники организаций «не предприняли действенных мер по нормализации» их деятельности.