1208
ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
ВТБ выявил новую схему, в которой мошенники занимаются вербовкой россиян, уже ставших их жертвами, для участия в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, пишет РБК.
– Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками, – сообщил он, подчеркнув, что количество атак на клиентов продолжает оставаться высоким, несмотря на принимаемые меры.
По данным ВТБ, мошенники звонят тем, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников, под видом представителей органов государственной безопасности и предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста, уточнил Ревякин.
По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, в уголовном кодексе нет такого состава преступления, как дроппинг (обналичивание похищенных денег через счета посредников), но это действие можно квалифицировать как кражу, за которую предусмотрены как штраф от 100 до 500 тыс. руб., так и лишение свободы на срок до шести лет. В случае, если произошедшее будет квалифицировано как мошенничество, то наказание может достигать 10 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств дела.