1544
Росфинмониторинг ответил на санкции Запада
Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России, сообщает . Соответствующее письмо направлено ведомством в банки.
Также речь идет о государствах, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Таким образом, в список попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера – отзыв лицензии.
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым.Он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Как стало известно, Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны его уведомлять. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.