Правопорядок

14 декабря 2015 15:30

1243

ЦБ РФ отозвал лицензию у КБР

Банк России с 14 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Коммерческого банка развития» (КБР), сообщает РИА Новости. Филиалы КБР находились в Рязани по адресам: ул. Новоселов, д. 37 и ул. Сенная, д. 10.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимые меры по нормализации ее деятельности.

В КБР назначена временная администрация.