Правопорядок

01 апреля 2014 11:33

1826

Паспорта клиентов будут проверяться банками через ФМС

Центробанк обязал банки проверять действительность паспортов российских граждан на сайте Федеральной миграционной службы перед обслуживанием, сообщают «Известия».

Идентификацию клиентов следует проводить в рамках любых операций, включая открытие вклада, выдачу кредита, обмен валюты и денежные переводы на сумму свыше 15 тыс. руб.

За неисполнение данного указания предусмотрены санкции вплоть до отзыва лицензии. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, должны быть действительными на дату их предъявления. Проверка паспортов на сайте ФМС является лишь начальным этапом на пути формирования канала обмена данными между банками и миграционной службой по аналогии с тем, что существует между кредитными организациями и Росфинмониторингом.