30 января 2015, 09:34 1750

Рязанские полицейские помогли поймать группу мошенников

Рязанские полицейские помогли поймать группу мошенников

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с рязанскими полицейскими поймали группу банковских мошенников, сообщает сайт УМВД РФ.

По оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники обналичивали деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. В теневой сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей.

Специалисты провели обыски в жилых и офисных помещениях на территории Московской и Рязанской областей. Были изъяты документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы: печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновую бухгалтерию и т.д.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

Пять фигурантов дела задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Специалисты продолжают поиск других участников группы. Также устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Возврат к списку

Архив новостей