1810
Центробанк отозвал лицензии у банков в Дагестане и Мордовии
Банк России лишил лицензии дагестанский банк «Адам Интернэшнл» и Интеркапитал-Банк в Мордовии, сообщает .
По данным издания, регулирующий орган принял такие меры из-за сомнительных операций с денежными средствами.
В деятельности дагестанского банка также обнаружены нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, «Адам Интернэшнл» своевременно не направлял в ЦБ сведения об операциях, которые должны контролироваться.
Помимо этих нарушений, Интеркапитал-Банк также был замечен в сомнительных операциях по выводу крупных сумм за рубеж.
На сегодняшний день Центробанк передал право на управление банками временной администрации. По данным РБК, все вкладчики дагестанского банка, включая предпринимателей, получат стопроцентную компенсацию.